Шаги Кипра по борьбе с незаконным финансированием
Президент Никос Христодулидис продемонстрировал свою решимость в деле очищения репутации Кипра, которая была омрачена обвинениями в содействии отмыванию денег. Действия, предпринятые властями, включают создание единого органа контроля за профессиональными услугами, такими как юридические фирмы и аудиторские компании, несмотря на сильное противодействие со стороны профессиональных объединений.
Кроме того, было налажено сотрудничество с американскими и британскими властями на технократическом уровне для эффективного применения санкций с прошлого года. Во вторник было объявлено о сотрудничестве правосудия Кипра и США, направленном на усиление способности Кипра противостоять
Согласно заявлению, усиление сотрудничества является ответом на запрос президента Христодулидиса о дополнительных полномочиях для Республики Кипр в борьбе с
Власти США «установили прямое сотрудничество с правоохранительными органами Республики Кипр для повышения способности выявлять и преследовать финансовые преступления». Христодулидис обратился за помощью США в области контроля за санкциями и мониторинга в прошлом году после того, как два кипрских поставщика услуг были подвергнуты санкциям США и Великобритании за связи с двумя российскими олигархами. Эта помощь переросла в формальное сотрудничество, которое определенно усилит способность властей бороться с
Теперь он может столкнуться с критикой за приглашение американских властей вмешиваться в местные дела, но это единственный путь для Кипра начать с чистого листа и избавиться от репутации страны с недостаточно строгим контролем за отмыванием денег и неэффективным применением санкций. Это смелый шаг, подтверждающий обязательства по очистке Кипра. С прямым участием США в операции по очистке шансы на успех значительно возросли.
