Compromisso de limpeza financeira reforçado em Chipre

28-03-2024

    Compromisso de Limpeza e Cooperação Internacional

    O compromisso do Presidente Nikos Christodoulides com o compromisso de limpeza da reputação de Chipre, que ao longo dos anos se viu manchada por acusações de facilitar a lavagem de dinheiro – ou financiamento ilícito –, é inquestionável. Este compromisso transcendeu as palavras e materializou-se em ações concretas, como a criação de uma autoridade unificada para supervisionar prestadores de serviços profissionais, incluindo escritórios de advocacia e auditoria, apesar da forte oposição dos seus órgãos profissionais.

    Além disso, houve cooperação, a nível tecnocrático, com as autoridades dos EUA e do Reino Unido para a aplicação efetiva de sanções desde o ano passado. Na terça-feira, reforçando esse compromisso, os governos de Chipre e dos Estados Unidos anunciaram uma cooperação no sistema de justiça para aumentar a capacidade de Chipre em combater o financiamento ilícito. Um comunicado conjunto revelou que a polícia cipriota e o FBI assinarão nos próximos dias um memorando de entendimento formalizando a colaboração entre os dois sistemas de justiça, incluindo parceiros-chave na aplicação da lei, o Gabinete Jurídico da República e a unidade de inteligência financeira Mokas.

    O comunicado esclareceu que o aumento da cooperação foi “em resposta a um pedido do Presidente Christodoulides para fortalecer ainda mais a República de Chipre no combate ao financiamento ilícito”. Elementos do Departamento de Justiça dos EUA, incluindo o FBI, OPDAT, Task Force KleptoCapture e MLARS colaboraram com o Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs do Departamento de Estado e a Embaixada dos EUA em Nicósia para responder ao pedido de Christodoulides.

    As autoridades dos EUA “estabeleceram cooperação direta com as entidades de aplicação da lei da República de Chipre para reforçar a capacidade de identificar e processar crimes financeiros”, afirmou o comunicado. Christodoulides havia solicitado ajuda dos EUA na aplicação e monitorização de sanções no ano passado, após dois prestadores de serviços cipriotas terem sido sancionados pelos EUA e pelo Reino Unido por suas ligações com dois oligarcas russos. Essa ajuda evoluiu para uma colaboração formal que certamente aumentará a capacidade das autoridades em combater o financiamento ilícito. Durante demasiado tempo, as autoridades, sem qualquer especialização real, foram ineficazes, levantando alegações de que todo o sistema fechava os olhos à lavagem de dinheiro e à violação de sanções.

    Christodoulides reconheceu que para as entidades responsáveis pela aplicação da lei se tornarem eficazes, era necessário apoio e especialização externos, e ele não hesitou em pedir essa ajuda. Claro que agora poderá ser criticado por convidar autoridades dos EUA a interferirem em assuntos locais, mas esta é a única forma de Chipre limpar o seu nome e deixar para trás a reputação de controlos AML frouxos e aplicação ineficaz de sanções. É um passo corajoso dado pelo presidente, confirmando seu compromisso de limpeza do ato cipriota para sempre. Com os EUA diretamente envolvidos na operação de limpeza, as perspetivas de sucesso aumentaram significativamente.

    cooperação

    Qual ação de cooperação Nikos Christodoulides tomou contra lavagem de dinheiro?

    Nikos Christodoulides fortaleceu a cooperação internacional e implementou medidas rigorosas para combater a lavagem de dinheiro em Chipre, colaborando com entidades globais.

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    O Presidente Nikos Christodoulides criará mais entidades de supervisão?

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