Сотрудничество Кипра и США в борьбе с незаконным финансированием
Президент Кипра Никос Христодулидис демонстрирует решимость в борьбе с негативным имиджем страны, связанным с обвинениями в содействии отмыванию денег или, иначе говоря, незаконном финансировании. Эти усилия выходят за рамки слов и включают в себя создание единого органа контроля за профессиональными услугами, такими как юридические фирмы и аудиторские компании, несмотря на сильное противодействие со стороны профессиональных объединений.
Кроме того, было налажено сотрудничество на технократическом уровне с властями США и Великобритании для эффективного применения санкций с прошлого года. Во вторник, подтверждая эту приверженность, правительства Кипра и Соединённых Штатов объявили о сотрудничестве в сфере правосудия для усиления способности Кипра противостоять незаконному финансированию. В совместном заявлении говорится, что полиция Кипра и ФБР в ближайшие дни «подпишут меморандум о взаимопонимании, формализующий сотрудничество между двумя системами правосудия, включая ключевых партнёров в области правоохранения, Правовое управление Республики и финансовую разведывательную единицу Мокас».
В заявлении ясно указано, что усиленное сотрудничество является «ответом на запрос президента Христодулидиса о дополнительных полномочиях для Республики Кипр в борьбе с незаконным финансированием». Указывается, что элементы Министерства юстиции США, включая ФБР, Офис по развитию прокурорской деятельности за рубежом, помощь и обучение (OPDAT), Задачная группа KleptoCapture и Отдел по борьбе с отмыванием денег и возврату активов (MLARS), сотрудничали с Бюро международных наркотиков и правоохранительных дел Министерства иностранных дел США и посольством США в Никосии для ответа на запрос Христодулидиса.
Власти США «установили прямое сотрудничество с правоохранительными органами Республики Кипр для повышения эффективности выявления и преследования финансовых преступлений», – говорится в заявлении. Христодулидис обратился за помощью США в области применения и мониторинга санкций в прошлом году после того, как два кипрских поставщика услуг были подвергнуты санкциям США и Великобритании за связи с двумя российскими олигархами. Эта помощь переросла в формальное сотрудничество, которое, безусловно, усилит способность властей бороться с незаконным финансированием. Долгое время власти, не обладая реальной экспертизой, были неэффективными, что вызывало обвинения в том, что весь система закрывает глаза на отмывание денег и нарушение санкций.
Христодулидис признал, что для эффективности правоохранительных органов необходима поддержка и экспертиза извне, и он не побоялся попросить о ней. Конечно, теперь его могут критиковать за приглашение американских властей вмешиваться в местные дела, но это единственный путь для Кипра начать все с чистого листа и избавиться от репутации страны с слабым контролем за отмыванием денег и неэффективным применением санкций. Это смелый шаг, предпринятый президентом, подтверждающий его обязательства по очистке имиджа Кипра раз и навсегда. С прямым участием США в операции по очистке шансы на успех значительно возросли.
