Compromisso de Limpeza Reforçado em Chipre
O Presidente Nikos Christodoulides tem mostrado um compromisso de limpeza inabalável com a reputação de Chipre, combatendo a imagem negativa que o país adquiriu ao longo dos anos por facilitar a lavagem de dinheiro, também conhecido como financiamento ilícito. Este compromisso transcendeu as palavras, materializando-se em ações concretas, como a criação de uma autoridade unificada para supervisionar prestadores de serviços profissionais, incluindo escritórios de advocacia e auditoria, apesar da forte oposição dos seus órgãos profissionais.
Além disso, houve cooperação a nível tecnocrático com as autoridades dos EUA e do Reino Unido para a aplicação eficaz de sanções desde o ano passado. Na terça-feira, reforçando este compromisso, os governos de Chipre e dos Estados Unidos anunciaram uma cooperação no sistema de justiça para aumentar a capacidade de Chipre em combater o financiamento ilícito. Um comunicado conjunto revelou que, nos próximos dias, a polícia cipriota e o FBI “assinariam um memorando de entendimento formalizando a colaboração entre os dois sistemas de justiça, incluindo com parceiros-chave na aplicação da lei, o Gabinete Jurídico da República e a unidade de inteligência financeira Mokas”.
O comunicado esclareceu que o aumento da cooperação com os EUA e o Reino Unido era “em resposta a um pedido do Presidente Christodoulides para fortalecer ainda mais a República de Chipre na luta contra o financiamento ilícito”. Elementos do Departamento de Justiça dos EUA, incluindo o FBI, OPDAT, Task Force KleptoCapture e MLARS colaboraram com o Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs do Departamento de Estado e a Embaixada dos EUA em Nicósia para responder ao pedido de Christodoulides.
As autoridades dos EUA “estabeleceram uma cooperação direta com as entidades de aplicação da lei da República de Chipre para melhorar a capacidade de identificar e processar crimes financeiros”, afirmou o comunicado. Christodoulides havia solicitado ajuda dos EUA na aplicação e monitorização de sanções no ano passado, após dois prestadores de serviços cipriotas terem sido sancionados pelos EUA e pelo Reino Unido por suas ligações com dois oligarcas russos. Essa ajuda evoluiu para uma colaboração formal, que certamente aumentará a capacidade das autoridades em combater o financiamento ilícito.
Christodoulides reconheceu que para as entidades de aplicação da lei se tornarem eficazes, era necessário apoio e especialização externos, e ele não hesitou em pedir essa ajuda. Claro que agora poderá ser criticado por convidar as autoridades dos EUA a interferirem nos assuntos locais, mas esta é a única maneira de Chipre limpar definitivamente a sua imagem e deixar para trás a reputação de controles laxistas de AML e aplicação ineficaz de sanções. É um passo corajoso dado pelo presidente, confirmando seu compromisso em limpar definitivamente a atuação de Chipre. Com os EUA diretamente envolvidos na operação de limpeza, as perspectivas de sucesso aumentaram significativamente.