Progresso nas Investigações de Sanções Económicas
Numa reunião realizada na terça-feira, o O Gabinete de Advogados analisou mais de 40 casos que envolviam potenciais violações das sanções económicas dos EUA contra empresários russos. A sessão, que contou com a presença do Procurador-Geral Giorgos Savvides, foi marcada por uma revisão exaustiva dos casos em aberto e uma expressão de satisfação pelo avanço das investigações.
Segundo informações do Phileleftheros, espera-se que os primeiros casos sejam encaminhados para a justiça em breve, e não se exclui a possibilidade de outros seguirem o mesmo caminho. Atualmente, foram concluídos três processos, incluindo um que envolveu o magnata russo Alexey Mordashov, relacionados com a possível violação das sanções impostas pelos EUA em resposta à guerra da Rússia contra a Ucrânia.
Para alguns desses casos, cujo estudo dos dossiês foi finalizado, serão preparadas acusações com o intuito de iniciar processos criminais em tribunal. Durante o encontro com a equipa de investigadores do Gabinete para a Investigação de Crimes Económicos, foi mencionado que a investigação de alguns casos está numa fase avançada e será brevemente encaminhada para estudo.
O caso que envolve Alexey Mordashov destaca-se entre os concluídos, focando-se na alienação de uma quantia significativa através de transferências de ações. As alegações relevantes foram apresentadas por serviços estrangeiros, principalmente dos EUA, ao Ministério das Finanças e dizem respeito à possível violação das sanções económicas no período imediatamente após o seu anúncio e antes da sua publicação no Diário Oficial da República.
O desafio para o Gabinete de Advogados é determinar se a violação ocorreu durante um período de carência ou se enquadra no intervalo temporal desde a publicação das sanções no Diário Oficial do Estado. As sanções entram em vigor no início da primeira hora do dia da publicação do aviso de sanções no Diário Oficial, o que significa que alguns poderiam não estar cientes da sua inclusão nas sanções até ao seu anúncio.
É importante notar que, no que diz respeito à investigação de casos relacionados com sanções, especialistas do FBI estiveram recentemente em Chipre para fornecer orientação e expertise.
