Empresas Cipriotas Correm Contra o Tempo para Evitar Multas Pesadas por Não Atualizarem Registros UBO
No último encontro parlamentar em Chipre, foi revelado que das aproximadamente 230.000 empresas registradas no país, cerca de 90.000 ainda não atualizaram seus registros de proprietários beneficiários finais (UBOs), correndo o risco de enfrentar multas significativas caso não cumpram o prazo final de 31 de março.
Segundo a diretiva do Registrador de Empresas, todas as entidades corporativas deveriam ter arquivado seus dados atualizados de UBO até 31 de dezembro de 2023. As empresas que não cumprissem com a obrigação seriam multadas em €200 no dia 1º de janeiro de 2024, e €100 por cada dia subsequente de não conformidade. Após várias reclamações por parte das empresas, esse prazo foi estendido até o final de março. As companhias que continuarem em não conformidade poderão enfrentar multas de até €20.000.
Os parlamentares destacaram que muitas entidades estão enfrentando dificuldades para entrar em contato com seus respectivos UBOs, especialmente porque em muitos casos, os UBOs estão na Ucrânia ou na Rússia, o que dificulta a comunicação.
Kyriacos Hadjiyianni, presidente do comitê de comércio da Câmara, defendeu a redução da burocracia desnecessária para as empresas e sugeriu a eliminação da exigência do preenchimento do formulário HE-32. Este documento estatutário deve ser submetido anualmente ao Registrador, mas Hadjiyianni argumenta que as informações dos UBOs já constam nos relatórios financeiros auditados.
Elias Myrianthous, deputado do Edek, mencionou que dos 90.000 entes que não atualizaram seus registros de UBO, 70.000 solicitaram exclusão do registro. No entanto, tanto as autoridades fiscais quanto os bancos não estão consentindo muitas dessas exclusões.
Stavros Papadouris, do partido Verde, ressaltou que o conflito armado entre Ucrânia e Rússia está dificultando o rastreamento de muitos UBOs nacionais desses países. Ele citou o exemplo de um indivíduo responsável por declarar os UBOs de cerca de 800 empresas, mas que está impossibilitado de fazê-lo, podendo enfrentar uma multa total de até €16 milhões.
Com o prazo se esgotando até o final de março, Papadouris alertou que as multas pesadas poderiam “esmagar” muitos negócios familiares e apelou ao ministério das finanças para que apresente rapidamente soluções.
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