Empresa sediada em Chipre sancionada por ligações com o sector financeiro da Rússia
Numa ação recente que reforça o compromisso dos Estados Unidos com a aplicação de sanções internacionais, a empresa Tokentrust Holdings, com endereço registado em Limassol, Chipre, foi sancionada no domingo devido às suas ligações com o sector financeiro da Rússia. A inclusão da empresa na lista de
A Tokentrust Holdings, que figura na lista do OFAC no endereço Lara Court, Arch. Makariou Iii 276 – local também do escritório de advocacia Tsirides – é agora reconhecida oficialmente como uma empresa sancionada. A embaixadora dos EUA em Chipre, Julie Fisher, destacou a importância da cooperação entre os países ao revelar que uma das 13
A OFAC detalhou que a Tokentrust Holdings foi estabelecida em 11 de junho de 2020 e detém a maioria das ações da Atomaiz, uma empresa de fintech sediada em Moscovo. A Atomaiz é descrita como um operador digital de ativos financeiros registado, envolvido na tokenização de metais preciosos e diamantes para empresas russas, e mantém parcerias com bancos russos sancionados pelos EUA, nomeadamente o Rosbank e o Sovcombank.
Adicionalmente, o registo empresarial de Chipre indica que o escritório registado da Tokentrust Holdings se localiza na Pentadaktylou 4, Monagrouli, 4254, Limassol, com atualizações no registo efetuadas pela última vez a 9 de dezembro de 2023. Este desenvolvimento é um lembrete da extensão global das sanções e da rede de vigilância necessária para assegurar a sua eficácia.
Com estas medidas, os Estados Unidos continuam a enviar uma mensagem clara: as sancionados e as suas
