Fortalecimento da Cooperação Luso-Americana no Combate a Crimes Financeiros
Numa conferência realizada na terça-feira, foi anunciada uma cooperação entre os sistemas de justiça de Chipre e da embaixada dos EUA, com o objetivo de aprimorar as capacidades cipriotas no combate ao financiamento ilícito. Esta colaboração promete reforçar a eficácia das autoridades locais na identificação e perseguição de crimes financeiros.
A colaboração envolverá diretamente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), o Federal Bureau of Investigation (FBI), com o apoio do Departamento de Estado dos EUA através do Bureau de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei (INL) e da Embaixada Nicosia. Estas entidades estabeleceram uma cooperação direta com as autoridades policiais da República de Chipre (ROC).
Um memorando de entendimento está prestes a ser assinado entre o FBI e a polícia cipriota para formalizar esta cooperação. A parceria também incluirá a colaboração entre o gabinete do procurador-geral e a unidade de inteligência financeira (Mokas).
Com um foco renovado no combate à lavagem de dinheiro e evasão de sanções, o DOJ partilhará em 2024 a sua experiência com contrapartes cipriotas para detetar, investigar e processar proativamente casos de crimes financeiros com conexão a Chipre. Além disso, será fornecida assistência especializada na acusação – um investimento substancial dos EUA na capacidade cipriota.
Recentemente, uma empresa sediada em Chipre foi sancionada pelos EUA devido às suas ligações com o setor financeiro russo. A Tokentrust Holdings, com endereço registado em Limassol, foi adicionada à lista de entidades designadas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC). A empresa, estabelecida em 11 de junho de 2020, é acionista maioritária da Atomaiz, uma fintech baseada em Moscovo.
A embaixadora dos EUA em Chipre, Julie Fisher, destacou no X que uma das 13 entidades sancionadas está registada em Chipre, reiterando que “os EUA apreciam a estreita cooperação com as autoridades cipriotas para responsabilizar os evasores de sanções”.
