Investigación sobre el blanqueo de dinero y transferencias sospechosas en el asunto de los programas espía
La unidad de lucha contra el blanqueo de dinero (Mokas) está examinando transferencias sospechosas de acciones en empresas registradas en Chipre y vinculadas al asunto del programa espía Predator, según informaron los medios locales el lunes.
De acuerdo con el diario Politis, Mokas está investigando diversas transferencias retroactivas de acciones dentro de una empresa registrada en Chipre llamada Santinomo, que en un momento poseía el 35 por ciento de las acciones de Intellexa – el consorcio que desarrolla tecnología de espionaje y que fue sancionado por el Tesoro de EE.UU. el mes pasado.
Fuentes de Mokas indicaron al diario que una vez concluida la investigación, remitirán sus hallazgos a la policía. Se entiende que el propio Politis había indagado en los registros del Registro de Empresas y rastreado las transferencias retroactivas de acciones.
Un informe preliminar del Comité de Investigación del Parlamento Europeo sobre el uso de Pegasus y programas espía equivalentes, fechado el 8 de noviembre de 2022, había identificado al empresario Felix Bitzios como un actor clave en empresas vinculadas al consorcio Intellexa.
El informe señalaba: “Bitzios está conectado con Chipre a través de su empresa Santinomo, registrada en Chipre, y su conexión con Tal Dilian”. Dilian es un exoficial de inteligencia israelí y fundador del consorcio Intellexa. El Tesoro de EE.UU. lo describe como “el arquitecto detrás de sus herramientas de programas espía”.
El informe del Parlamento Europeo continuaba: “Parece que Bitzios ha sido instrumental en la transferencia de Intellexa a Grecia. Felix Bitzios poseía el 35 por ciento de las acciones de Intellexa, a través de su empresa Santinomo. Sin embargo, el 4 de agosto de 2022 registró la transferencia de todas sus acciones a Thalestris, la empresa matriz de Intellexa”.
En septiembre de 2022, Politis señaló que la entrada que cambiaba la propiedad en Santinomo con sede en Chipre ocurrió en realidad el 4 de agosto de ese año. Esto sucedió justo el día antes de que el político de la oposición griega Nikos Androulakis fuera informado sobre el hackeo de su teléfono por el software Predator.
Inside Story, un medio con base en Grecia, ha estado investigando durante años las empresas vinculadas a Intellexa y al sistema Predator. En otoño de 2022, el medio produjo una revelación impactante. Habló con dos bufetes de abogados en Nicosia, ambos afirmaron que los cambios retroactivos en la información de la empresa no son ilegales.
Los abogados dijeron que tales cambios son perfectamente regulares y legales, pero que una empresa debe pagar una ‘multa’ al Registro de Empresas. Una solicitud para modificar la información de la empresa se niega solo en caso de datos contradictorios.
Y según los últimos hallazgos de Politis, el 31 de agosto de 2022 se hizo una entrada en los registros de Santinomo, donde una entidad llamada Finsol Enterprises Limited dejó de ser el secretario de Santinomo. Pero la entrada fue retroactiva – afirmaba que el cambio se había realizado el 19 de diciembre de 2020. La misma entrada retroactiva mostró que Bitzios renunció como director de la empresa Santinomo.
En Chipre, Dilian estuvo conectado con el ‘asunto de la furgoneta espía’. Fue CEO de WiSpear Systems Limited, una empresa que vende sistemas de vigilancia. Los cargos contra Dilian finalmente fueron retirados.
La policía comenzó a investigar el caso en noviembre de 2019, después de que la ‘furgoneta espía’ fuera presentada en un informe de Forbes – donde Dilian estaba esencialmente publicitando sus servicios, que incluían vigilancia encubierta y escuchas telefónicas.