Flujo de efectivo y blanqueo de dinero bajo la lupa en Chipre
En una reciente reunión del comité de ética de la Cámara, los diputados expresaron su preocupación por la cantidad de efectivo que entra en Chipre, temiendo que continúen las prácticas de blanqueo de dinero. El subcomisario de policía, Demetris Demetriou, informó desde agosto de 2023 sobre una intensa actividad con grandes sumas de dinero ingresando al país. Actualmente, hay cuatro casos en los tribunales que suman €10 millones, mientras que las investigaciones para otros casos siguen en curso.
Los datos revelados a los diputados indicaron que de €101.6 millones declarados, €90 millones no han resultado en procesos judiciales. George Panteli, secretario permanente del ministerio de finanzas, compartió que desde el 1 de enero de 2021 hasta marzo de 2024, se realizaron 1077 declaraciones de efectivo en las aduanas de los aeropuertos, ascendiendo a €119 millones. De estas, 825 se hicieron entre enero de 2023 y marzo de 2024, sumando €105 millones. De estos últimos, 336 están siendo investigados por la policía y la unidad anti-lavado de dinero (Mokas), lo que representa el 96 por ciento del total.
Demetriou destacó que se está investigando un caso importante con la participación de otro país de la UE y Eurojust. Por su parte, la jefa de Mokas, Maria Kyrmizi Antoniou, informó a los diputados que 17 casos sospechosos fueron compartidos con la policía para investigaciones criminales, y 10 de ellos resultaron en alertas a contrapartes extranjeras. Antoniou también señaló que Mokas inicia investigaciones basándose en informes de transacciones sospechosas que recibe, habiendo reportes de alrededor de 2000 casos en 2023.
En el sector inmobiliario, el comisionado de impuestos Sotiris Markides confirmó que muchos desarrolladores aceptan efectivo por sus propiedades. En 2021, por ejemplo, hubo 1200 desarrolladores que confirmaron transacciones en efectivo superiores a €10,000. Markides está a la espera de una lista del departamento de aduanas con todos aquellos que declararon llevar efectivo a Chipre para proceder con investigaciones.
Theodora Demetriou, jefa de aduanas, subrayó que al hacer declaraciones de efectivo, los individuos deben detallar el origen, destino y propósito del efectivo. La mayoría indica que es para la compra de bienes raíces. Sin embargo, el departamento de aduanas no tiene los medios para realizar investigaciones adicionales in situ. Anastasia Kamenou, funcionaria del ministerio del interior, agregó que las entidades legales se monitorean por indicadores de alto riesgo para blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y evasión fiscal.
El diputado y presidente del comité Demetris Demetriou destacó la falta de cooperación entre los servicios estatales para manejar la entrada de efectivo a la República. Se plantea un proyecto de ley para limitar a €1,000 la cantidad máxima de efectivo utilizada para realizar compras, frente a la ausencia actual de límites siempre que se declaren compras en efectivo superiores a €10,000 al comisionado de impuestos.
Irene Charalambides, diputada del Akel, expresó su tristeza por los “agujeros negros” financieros que persisten en el país y cuestionó por qué aquellos que desean traer dinero a Chipre no utilizan canales oficiales. También lamentó la falta de información disponible sobre estos asuntos por parte de las autoridades.
