Avances en la investigación de blanqueo de capitales en el monasterio de San Habacuc
En un giro inesperado, la policía se dispone a incautarse de 807.000 euros hallados en una caja fuerte del monasterio de San Habacuc. Esta acción forma parte de una investigación más amplia sobre blanqueo de capitales que ha estado desarrollándose tras una serie de denuncias y testimonios preocupantes.
La suma considerable fue revelada durante una reunión en la Oficina de Leyes el miércoles, que contó con la presencia de investigadores y oficiales de policía. Según informó Philenews, dada la gravedad de los posibles delitos relacionados con la gran cantidad de efectivo, será confiscada por las autoridades.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía solicitará una orden judicial para congelar los fondos y evitar que se muevan u oculten. Se espera que esta petición se realice la próxima semana. Si se llega a una condena en la investigación en curso, las autoridades podrían buscar la confiscación del dinero. De lo contrario, el monasterio de San Habacuc podría solicitar su devolución.
El descubrimiento de esta gran suma ha desencadenado una investigación separada sobre las finanzas del monasterio, independiente de otras indagaciones en curso. El equipo encargado de examinar estos asuntos financieros, en particular el origen y propósito de los 807.000 euros, ha recopilado evidencia sustancial y se espera que tome medidas en los próximos días.
Los investigadores están ampliando su sonda para abarcar varios aspectos de las operaciones del monasterio, que incluyen:
- La legitimidad de “milagros” anunciados en videos en redes sociales.
- Prácticas de recaudación de fondos.
- Otras posibles irregularidades financieras.
Philenews reporta que los investigadores no esperarán a finalizar todos los aspectos de la investigación antes de buscar asesoramiento legal. En cambio, presentarán casos completados al Servicio Legal de forma escalonada para su revisión.
Se esperan desarrollos significativos la próxima semana en la investigación. Dos casos completados que involucran una agresión a una mujer por parte de un monje y una denuncia por acoso sexual por parte de un ex empleado, al parecer, se están preparando para ser presentados a la Oficina del Fiscal General para obtener instrucciones adicionales.
