Acusaciones de Evasión Fiscal y Uso de Dirección Falsa
John Constantino, de 67 años y residente de Ridgewood, ha sido acusado de defraudar al gobierno estadounidense por un total de $682,735 en impuestos corporativos y personales, informó Philip Sellinger, Fiscal de los Estados Unidos para Nueva Jersey. Como único propietario y presidente de su empresa de ignifugación y pintura, Constantino tomó medidas para ocultar tanto sus ingresos personales como los activos de su negocio entre 2017 y 2022.
Para comenzar, Constantino utilizó una dirección falsa en su licencia de conducir y puso sus activos a nombre de otra persona desde el 9 de enero de 2015 hasta el 26 de marzo de 2024, según un acta de acusación presentada por un gran jurado en la Corte de Distrito de los EE. UU. en Newark. Además, se le acusa de pagar gastos de la empresa en efectivo, como mano de obra, suministros y materiales; cambiar cheques por valor aproximado de $13 millones pagaderos a la compañía en un servicio de cambio de cheques; y estructurar depósitos en efectivo en cuentas bancarias tanto personales como de la empresa, evitando así activar informes de transacciones monetarias al Departamento del Tesoro de EE. UU.
Según la acusación, el ingreso neto imponible total de Constantino de la compañía para los años fiscales 2017 a 2022 fue aproximadamente $641,927.00, y el ingreso neto imponible total de la compañía para esos años fue $3,275,093.12. Sin embargo, no presentó una declaración personal 1040 ni una declaración empresarial 1120 ante el IRS para cada uno de esos años. Al no hacerlo, Constantino evadió “impuestos sustanciales debidos” para esos años.
La acusación, que imputa a Constantino con seis cargos por evasión fiscal y doce cargos por no presentar declaraciones fiscales, fue asegurada por la Fiscal Auxiliar Rachelle M. Navarro de la Unidad de Crimen Organizado y Pandillas en Newark. Sellinger agradeció a los agentes especiales de IRS-Investigación Criminal por armar el caso.
