Несоблюдение требований по раскрытию информации о Конечных бенефициарных владельцах
По последним данным, представленным на заседании комитета по коммерции, около 30 000 компаний до сих пор не предоставили обновленные сведения о своих Конечных бенефициарных владельцах (КБВ) и могут столкнуться с крупными штрафами за несоблюдение установленных требований. Регистратор компаний установил крайний срок подачи обновленных данных до 31 декабря 2023 года, после чего был предусмотрен штраф в размере 200 евро с 1 января 2024 года и ежедневный штраф в размере 100 евро за каждый день просрочки.
Однако, после многочисленных жалоб бизнес-сообщества, срок был продлен до конца марта текущего года. Председатель комитета Кириакос Хаджиианнис (Disy) отметил, что большинство компаний выполнили требования, но примерно 30 000 так и не обновили информацию о КБВ. По его словам, парламент призвал правительство собрать встречу со всеми заинтересованными сторонами для обсуждения данного вопроса, но их призыв остался без ответа.
Ставрос Пападурис, депутат от партии Зеленых, привел данные Регистратора компаний, согласно которым из 202 000 зарегистрированных компаний, 163 000 предоставили обновленные данные о КБВ. Из оставшихся 39 000 компаний, около 10 000 освобождены от обязанности декларирования КБВ, так как они подали заявление на удаление из реестра до принятия соответствующего закона или находятся в процессе ликвидации. Таким образом, около 29 000 компаний все еще не соответствуют требованиям. Пападурис напомнил, что лица, связанные с несоблюдающими компаниями — такие как акционеры, директора, администраторы — несут юридическую ответственность.
Депутаты выразили обеспокоенность тем, что многие малые семейные предприятия могут быть “раздавлены” серьезными штрафами за несвоевременное предоставление информации о своих КБВ. Также было отмечено, что максимальный размер штрафа за такое нарушение может достигать 20 000 евро. Ранее парламентарии призывали власти быстро найти решение, чтобы Кипр в целом не получил дополнительную негативную публичность в связи с существованием фирм-однодневок, как это произошло после публикации “Панамских документов”.
