Operación internacional contra estafa de cannabis medicinal
La policía española anunció el sábado que encabezó una operación internacional para detener a una banda acusada de estafar 645 millones de euros (unos 686.41 millones de dólares) a víctimas de 35 países, en un fraude centrado en plantas de cannabis para uso medicinal.
Según el comunicado de la Policía Nacional Española, la banda creó un sistema de marketing y asistió a ferias internacionales de cannabis para convencer a las víctimas, incluidas las de España, Francia y Alemania, de invertir en su sistema. La operación contó con la colaboración de Europol y fuerzas de Alemania, Francia, República Dominicana, Estados Unidos y Reino Unido.
Nueve sospechosos, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron detenidos por sospecha de fraude en España, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana. “El modelo de negocio ofrecido por esta organización consistía en utilizar el capital transferido de los inversores para desarrollar asociaciones que financiaran el cultivo de plantas de cannabis”, explicó Silvia Garrido, portavoz de la policía española.
La banda prometía a las víctimas beneficios entre el 70% y el 168% anual, dependiendo de la especie de cannabis en la que invirtieran.
La policía realizó redadas en 2022, pero no especificó si alguno de los sospechosos ha sido acusado formalmente. Se bloquearon cuentas bancarias con 58.600 euros y 116.300 euros en criptomonedas; además, se recuperaron 106.000 euros en efectivo. También se incautaron propiedades valoradas en 2.600 millones de euros.
Con la operación aún en desarrollo y los activos bloqueados y recuperados, las autoridades esperan mitigar el impacto del fraude y avanzar en la protección de los inversores afectados por esta compleja trama internacional.
