Республика Кипр и борьба с отмыванием денег
Республика Кипр получила положительные отзывы о своих усилиях по борьбе с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями Комитета Moneyval Совета Европы. Президент страны и Министерство финансов выразили удовлетворение достигнутым прогрессом и соблюдением направленных рекомендаций.
Однако эксперты отмечают, что в стране все еще не удается эффективно бороться с отмыванием денег, не хватает приговоров за преступления, связанные с “белыми воротничками”. Полиция часто сообщает о “разрешении дел”, которые касаются в основном обнаружения курьеров с наличными в наркотических делах, а не сложных операций крупномасштабной преступной деятельности.
Эти заявления подкрепляются недавним инцидентом с 31-летней украинкой, которая за восемь месяцев совершила 20 поездок на Кипр, ввозя общую сумму в €7,832,300. Несмотря на значительную сумму, зарегистрированную Таможенным департаментом (под эгидой Министерства финансов), власти не предприняли никаких действий до марта, когда женщина сообщила о краже €420,000. Даже после этого дело не получило развития, и женщина вместе с 43-летним украинцем, предположительно получателем средств, были освобождены под залог.
Неумение построить убедительное дело и отсутствие конкретных ответов о судьбе миллионов евро подчеркивают слабые стороны системы. Это было особенно подчеркнуто на заседании парламентского комитета, где было выявлено, что Таможенный департамент задержал информацию о крупных суммах, ввозимых в страну в 2023 году, и мало что известно о их конечном пункте назначения. Было отмечено, что €91 миллион ввезено на Кипр в целях отмывания денег и до сих пор не учтено.
Несмотря на то, что Кипр делает шаги в правильном направлении, более сдержанный и скромный подход к сообщению о прогрессе был бы предпочтительнее, учитывая значительные оставшиеся проблемы.
