Progresos de la CySEC en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) ha recibido con satisfacción el informe de Moneyval, el comité de expertos del Consejo de Europa en la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El informe, publicado recientemente, reconoce los avances significativos de Chipre en el cumplimiento de las regulaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF) sobre nuevas tecnologías y destaca el progreso en la mejora del cumplimiento con organizaciones sin ánimo de lucro.
Desde noviembre de 2022, Chipre ha reforzado su régimen para los proveedores de servicios de activos virtuales, quedando solo algunas deficiencias menores, según el informe. El presidente de la CySEC, Dr. George Theocharides, comentó que “la mejora por parte de Moneyval es un claro voto de confianza en la efectividad de la regulación financiera en Chipre, particularmente en relación con los Proveedores de Servicios de Criptoactivos”.
La CySEC ha implementado medidas significativas para evaluar y reducir los riesgos en el sector de los criptoactivos y mejorar el nivel de cumplimiento entre los proveedores. “Continuamos trabajando con otras autoridades en Chipre para asegurar el cumplimiento total con la Recomendación del Grupo de Acción Financiera“, añadió Theocharides.
Este es el tercer informe de seguimiento sobre la República de Chipre realizado por Moneyval, durante el cual los expertos evaluaron el cumplimiento técnico establecido por la República para combatir el
El informe destaca los avances realizados por la República de Chipre en términos de cumplimiento técnico con las Recomendaciones del FATF, particularmente en lo que respecta a nuevas tecnologías. La mejora en la evaluación de nuevas tecnologías (Recomendación 15) refleja el progreso significativo y las medidas adoptadas por la CySEC y otras autoridades para prevenir y suprimir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector de los criptoactivos.
La Recomendación 15 del FATF se refiere a los estándares internacionales basados en los cuales los estados deben aplicar medidas contra el blanqueo de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) en relación con nuevas tecnologías, centrándose principalmente en los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASPs).
Moneyval evaluó el nivel de cumplimiento técnico de las autoridades competentes de Chipre, y particularmente de la CySEC como la autoridad competente para la prevención y supresión del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo relacionados con las actividades de los CASPs.
