Avances de Chipre en Cumplimiento AML/CFT
La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) ha expresado su satisfacción tras el informe de Moneyval, que reconoce mejoras significativas en las medidas del país para el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo. Este avance ha sido particularmente notable en el ámbito de las criptomonedas, donde se ha reforzado la regulación financiera.
El informe destaca que Chipre ha progresado en su cumplimiento con la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre nuevas tecnologías. Además, se han tomado medidas para evaluar y fortalecer las actividades de supervisión en el sector sin fines de lucro, aunque aún no se han implementado completamente.
George Theocharides, presidente de CySEC, considera la mejora en la calificación de Moneyval como un claro respaldo a la efectividad de la regulación financiera chipriota, especialmente en lo que respecta a los Proveedores de Servicios de Activos Cripto.
Desde noviembre de 2022, Chipre ha perfeccionado el régimen de proveedores de servicios de activos virtuales, subsanando casi todas las deficiencias menores. El país ha sido reclasificado en la Recomendación 15, pasando de “parcialmente conforme” a “ampliamente conforme”.
Moneyval, el órgano de monitoreo del Consejo de Europa, concluyó que Chipre ha progresado en corregir la mayoría de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua de 2019. De las 40 Recomendaciones, Chipre tiene ahora 16 calificaciones de conformidad, 21 ampliamente conformes y 3 parcialmente conformes.
CySEC ha implementado medidas significativas para evaluar y reducir los riesgos en el campo de los criptoactivos y mejorar el nivel de cumplimiento entre los proveedores. Además, está ejecutando el Plan de Acción Nacional basado en recomendaciones derivadas de la Evaluación Nacional de Riesgos para fortalecer aún más el régimen ML/CTF de Chipre.
La reciente aprobación por parte del Parlamento de la Ley 98(I)/2023, que modifica la Ley de Prevención y Supresión de Actividades de Blanqueo de Capitales de 2007, alinea la legislación AML/CFT con las recomendaciones del Comité Moneyval y los estándares del GAFI. Este progreso será considerado en la próxima evaluación de la Recomendación 15.
Chipre espera informar a Moneyval sobre avances adicionales para mayo de 2025, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
