Разоблачение криптовалютного мошенничества с участием Кипра
Кипр оказал ключевую роль в разоблачении аферы с криптовалютой в Австрии, что привело к арестам в трех странах Евросоюза. Как стало известно в четверг, по сообщению Европола, в конце прошлого года было арестовано шесть человек в Австрии, Кипре и Чехии. Полиция Кипра подтвердила, что один из подозреваемых был задержан в Ларнаке.
В ходе расследования, которое поддерживали Европол и Евроюст, было проведено шесть обысков домов, в результате которых было изъято более 500 тысяч евро в криптовалютах и 250 тысяч евро в фиатных деньгах. Кроме того, были заморожены десятки банковских счетов, а также конфискованы активы, включая два автомобиля и роскошную недвижимость стоимостью 1,4 миллиона евро.
Между декабрем 2017 года и февралем 2018 года мошенники притворялись создателями законной онлайн-торговой компании, выпустив новую криптовалюту. Первичное предложение монет (ICO) включало предложение 10 миллионов токенов, при этом инвесторы вносили плату установленными криптовалютами, такими как Bitcoin или Ethereum.
Чтобы завоевать доверие инвесторов, австрийские мошенники также утверждали, что разработали собственное программное обеспечение и уникальный алгоритм для продажи токенов. Согласно Европолу, традиционно ICO строится на прозрачности и четко информирует о каждом члене команды, ответственном за его проведение.
«В данном случае отсутствовала прозрачность как в отношении участников команды, так и алгоритма, лежащего в основе криптовалюты», – говорится в сообщении. В феврале 2018 года злоумышленники внезапно закрыли все социальные сети и удалили сайт фиктивной компании, что стало сигналом о мошенничестве с выходом. Многие инвесторы осознали, что стали жертвами обмана, хотя не все пострадавшие до сих пор определены.
Специалисты Европола организовали пять оперативных встреч и работали в тесном контакте с австрийским отделом Евроюста, предоставляя полную аналитическую картину расследования. Европол также направил специалиста с мобильным офисом на Кипр для облегчения обмена информацией. Австрийские полицейские помогали в операциях на Кипре, предоставляя руководство по изъятию криптовалюты и помогая в допросе главного подозреваемого.
