Acusación de Evasión Fiscal a Propietaria de Empresa de Camiones
Un gran jurado federal ha acusado a la propietaria de una empresa de camiones de Ohio, Alice F. Martin, de 59 años, residente de Louisville, Ohio, por supuestamente no pagar aproximadamente $1.2 millones en impuestos en un esquema que se prolongó durante años. La acusación, presentada el martes en la Corte del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio, División Este, incluye siete cargos de evasión fiscal.
Los fiscales alegan que Martin intentó evadir la evaluación de los impuestos sobre la renta desde 2013 hasta 2018 y trató de eludir el pago de impuestos, multas e intereses desde 2011 hasta 2013, a través de su compañía, Martin Logistics, con sede en Canton, Ohio. Según la acusación, Martin no reportó cerca de $3.5 millones en ingresos ganados durante esos cinco años y no pagó casi $1.2 millones en impuestos de las empresas que ella poseía y que intermediaban y transportaban cargas militares para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
La comparecencia inicial de Martin ante el tribunal está programada para el miércoles en la corte federal. La acusación detalla que Martin Logistics comenzó a experimentar problemas financieros en 2012, los cuales continuaron en 2013, y que el IRS inició esfuerzos de cobro, incluyendo la presentación de varios gravámenes fiscales contra la compañía en junio de 2012. Se afirma que Martin Logistics fue demandada por varias partes durante este tiempo, resultando en varios juicios monetarios y acuerdos en su contra. Además, muchas empresas de camiones se negaron a transportar carga para Martin Logistics porque la empresa no les pagaba puntualmente por transportar las cargas intermediadas del DOD.
La acusación también revela que Martin instruyó a un empleado para establecer y dirigir una nueva división de la compañía llamada TSA Transportation. Después de obtener autorización para intermediar y transportar cargas del DOD, los ingresos recibidos se depositaron en una cuenta bancaria de otra entidad controlada por Martin, A.F. Martin.
Desde aproximadamente 2013 hasta 2018, Martin habría dirigido aproximadamente $18 millones en ingresos brutos asociados con contratos de TSA Transportation para ser depositados en la cuenta bancaria de A.F. Martin. Se afirma que Martin regularmente no presentaba declaraciones fiscales individuales y corporativas relacionadas con sus entidades de camiones y no pagaba los impuestos sobre la renta.
Si es declarada culpable, Martin enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de hasta $100,000. Hasta el momento de la publicación, Martin no había respondido a la solicitud de comentarios por parte de FreightWaves.
