Прогресс в расследовании возможных нарушений санкций ЕС на Кипре
Власти Кипра приближаются к завершению расследования, касающегося возможных нарушений санкций Европейского Союза, наложенных на российских миллиардеров в связи с войной на Украине. На совещании в Юридической службе во вторник обсуждался прогресс по делам, сообщаемым различными органами, при этом следователи из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями представили результаты по примерно 10 из 30 рассматриваемых дел.
Одно из громких дел касается российского металлургического магната Алексея Мордашова, который, по сообщениям, после введения санкций перевел акции на сумму 1,4 миллиарда евро на свою жену. Следователи изучают дела, связанные с такими высокопоставленными лицами, как Алексей Мордашов, и пытаются установить, произошел ли перевод до или после вступления санкций в силу.
В Юридической службе, включая Генерального прокурора, его заместителя и юридических советников, встретились со следователями для оценки прогресса и выдачи дальнейших указаний. Источники указывают на потенциальные обвинения, которые могут скоро последовать.
Дела по завершенным расследованиям были представлены для рассмотрения, в то время как два других уже были направлены в Прокуратуру. Расследования начались в начале 2023 года после сообщений от Антиотмывочного подразделения (MOKAS), ассоциаций бухгалтеров и адвокатов, Центрального банка и Министерства финансов.
Среди лиц, находящихся под следствием, четыре российских олигарха, упомянутых в докладе “Cyprus Confidential” международных журналистов. Власти усилили подразделение по борьбе с экономическими преступлениями и ищут доказательства из зарубежных стран для укрепления потенциальных обвинений.
Источники отметили случаи вывода средств из Кипра незадолго до введения санкций. Власти Кипра расследуют возможные нарушения санкций ЕС в отношении российских миллиардеров, связанных с войной на Украине.
