Dos contadores de Eastchester han admitido su participación en un esquema de fraude fiscal que permitió a clientes corporativos evitar la responsabilidad fiscal enviando cheques de la empresa a los contadores y recibiendo efectivo a cambio que nunca reportaron.
Jack Sardis, de 66 años, de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, se declaró culpable el miércoles en el tribunal federal de White Plains de conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Su socio en Sanossian Sardis & Co. LLC, George Sanossian, de 70 años, de Scarsdale, se declaró culpable del mismo cargo la semana pasada.
Ambos han acordado pagar la cantidad en impuestos perdidos, $652,883.60, como restitución al IRS y al estado de Nueva York.
Tribunal del Distrito de EE.UU. en White Plains
El Fiscal Federal Damian Williams dijo en un comunicado de prensa que el caso debería servir “como un recordatorio para todos los estadounidenses de que están obligados a reportar verazmente sus ingresos”.
“Los esquemas para ocultar y reducir la responsabilidad fiscal sobre los ingresos y la nómina federal, como los utilizados por Sardis y Sanossian, son injustos para cada contribuyente que obedece la ley y paga su parte justa”, dijo Thomas Fattorusso, Agente Especial a Cargo de la Investigación Criminal del IRS, en un comunicado.
Antes de que los contadores fueran arrestados en febrero, el propietario de Klahr Glass Co. y un pariente que trabajaba para él se declararon culpables el verano pasado por su participación en el esquema. Marc Klahr y Jared Rothstein admitieron haber dividido más de $432,000 que recibieron entre 2013 y 2017 después de enviar más de 50 cheques desde la empresa de Klahr en White Plains a empresas ficticias controladas por Sanossian y Sardis.
Cómo funcionaba el esquema de fraude fiscal
Según documentos judiciales, los contadores se quedaban con una tarifa cada vez que devolvían dinero. Los clientes usaban el efectivo que recibían ya sea para ellos mismos, sin reportarlo como ingreso personal sujeto a impuestos, o para pagar a empleados sin reportarlo como costo de nómina, reduciendo así su responsabilidad fiscal corporativa.
En total, Sanossian y Sardis fueron acusados de cobrar más de $2 millones en cheques y devolver el dinero a los clientes. No se reveló cuánto dinero se quedaban los contadores en tarifas ni el número total de clientes que se beneficiaron del esquema. Tampoco se ha hecho público si otros propietarios de negocios han enfrentado cargos criminales en el caso.
Sanossian y Sardis están programados para ser sentenciados en septiembre y enfrentan hasta cinco años de prisión y una multa de $250,000. No se disponía de fechas de sentencia para Klahr y Rothstein, quienes se declararon culpables de conspiración para defraudar al IRS y hacer y suscribir declaraciones fiscales falsas.
