Empresario de Northville enfrenta cargos federales por evasión fiscal

14/06/2024

    DETROIT — Un hombre de Northville enfrenta más de una docena de cargos federales relacionados con impuestos por no reportar con precisión los ingresos y no recaudar varios impuestos para una empresa con sede en Detroit que operaba.

    Ali Kassem Kain, de Northville, quien operaba un negocio de transporte que organizaba el envío de automóviles al extranjero, compareció en la corte el miércoles ante la jueza magistrada Elizabeth Stafford, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan, por una acusación formal del gran jurado que lo acusó de 24 cargos, incluyendo la presentación intencional de declaraciones de impuestos corporativas e individuales falsas y la falta de recaudación y pago de varios impuestos sobre la nómina.

    Detalles de la Acusación

    Según la acusación, que se presentó el 3 de abril y se hizo pública el 4 de junio, desde 2017 hasta 2020, Kain subreportó los ingresos brutos del negocio por varios millones de dólares cada año en las declaraciones corporativas de la empresa. En esos mismos años, también subreportó la cantidad de ingresos que ganó de su negocio en sus declaraciones personales.

    Además, Kain supuestamente era responsable de retener los impuestos del Seguro Social, Medicare e impuestos federales sobre los ingresos de los salarios de sus empleados y pagar esas cantidades al IRS. En cambio, Kain supuestamente no recaudó todos esos impuestos para los empleados de su empresa y no pagó el monto total adeudado al IRS.

    En total, se alega que Kain causó una pérdida fiscal al IRS de casi $5 millones. Kain fue acusado de 16 cargos por no recaudar y pagar impuestos sobre el empleo y ocho cargos por presentar declaraciones de impuestos falsas. Si es condenado, Kain enfrenta una pena máxima de cinco años en prisión por cada cargo de impuesto sobre el empleo y una pena máxima de tres años en prisión por cada cargo de presentación de declaración de impuestos falsa.

    Empresas Involucradas

    Kain operaba Specialized Overseas Shipping, Overseas Shipping Transportation y Overseas Shipping Reality, todas ubicadas en la Avenida Tireman en Detroit. La corte fijó una fecha de juicio para el 13 de agosto en el caso.

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    ¿Cuáles son los cargos federales relacionados con impuestos que enfrenta Ali Kassem Kain por su empresa en Detroit?

    Ali Kassem Kain enfrenta cargos federales por evasión fiscal, fraude electrónico y conspiración para defraudar al gobierno. Las autoridades alegan que su empresa en Detroit falsificó declaraciones de impuestos y ocultó ingresos para evitar el pago de millones en impuestos federales.

    ¿Puede Ali Kassem Kain enfrentar cargos federales por no reportar ingresos y recaudar impuestos en su empresa de transporte?

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