**Preocupación en Chipre por el cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales**
La alarma se ha disparado en el Parlamento de Chipre este miércoles tras revelarse que la policía, la unidad de blanqueo de dinero (Mokas) y la oficina de aduanas presentan serias deficiencias en términos de coordinación y comunicación. Esta situación pone en duda si el país está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Durante una sesión del comité de asuntos legales de la Cámara, los diputados fueron informados de que más de 160 millones de euros en efectivo han entrado en Chipre en los últimos cuatro años. Las autoridades han sido criticadas por su aparente inacción en investigaciones sobre evasión fiscal y blanqueo de dinero. “Los responsables de estos departamentos ya deberían haber dimitido”, afirmó la diputada del Akel, Irene Charalambides.
El debate se intensificó a raíz del reciente arresto de una mujer ucraniana de 31 años, a quien se le imputan 60 cargos relacionados con el blanqueo de dinero. Se cree que introdujo 8 millones de euros en efectivo en el país a través de varios viajes durante el último año. Este caso ha puesto en evidencia la falta de supervisión del país, según Charalambides.
La diputada también cuestionó una “extraña” instrucción dada verbalmente en 2023, donde se ordenaba a la oficina de aduanas no compartir información directamente con Mokas, sino canalizarla a través de la policía. Esta medida carece de respaldo legal.
Alexandra Attalides, diputada independiente, ha pedido una investigación sobre la corrupción institucionalizada, señalando que hay “un enorme problema en lo que respecta a los organismos de supervisión”. A pesar de que los funcionarios gubernamentales y políticos aseguran haber tomado medidas contra el blanqueo de dinero, omiten referirse a la efectividad del marco legal.
El presidente del comité y diputado del Disy, Demetris Demetriou, destacó la falta de coordinación entre los servicios estatales pertinentes y calificó la situación como “criminal”. Según él, no es un problema legislativo, sino “la falta de cooperación e iniciativa por parte de los responsables”.
Este caso subraya la necesidad urgente de mejorar el cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales, así como reforzar la coordinación y comunicación entre las agencias para combatir eficazmente las investigaciones sobre evasión fiscal y prevenir el blanqueo de dinero en Chipre.
