Sanciones estadounidenses a empresa con vínculos con el sector financiero ruso
El domingo, una empresa con sede en Chipre fue sancionada por Estados Unidos debido a sus vínculos con el sector financiero ruso. Tokentrust Holdings, que figura con dirección registrada en Limassol, ha sido incluida en la lista de entidades designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La dirección de Tokentrust Holdings en la lista de OFAC corresponde a Lara Court, Arch. Makariou III 276, lugar donde se encuentra el bufete de abogados Tsirides. La embajadora de Estados Unidos en Chipre, Julie Fisher, destacó en una publicación que una de las 13 entidades sancionadas está registrada en Chipre, valorando la “estrecha cooperación con las autoridades chipriotas para responsabilizar a los evasores de sanciones”.
Según la OFAC, Tokentrust Holdings fue establecida el 11 de junio de 2020 y es accionista mayoritario de Atomaiz, una empresa fintech con sede en Moscú. Atomaiz, descrita como una empresa autorizada operadora de activos financieros digitales, “ha trabajado en la tokenización de metales preciosos y diamantes para empresas rusas”. Además, tiene asociaciones con bancos rusos sancionados por Estados Unidos, como Rosbank y Sovcombank.
El registro de empresas de Chipre indica que la oficina registrada de Tokentrust Holdings se encuentra en Pentadaktylou 4, Monagrouli, 4254, Limassol, con la última actualización presentada el 9 de diciembre de 2023.
