Fortalecimiento de la Cooperación Financiera entre Chipre y EE.UU.
En un reciente anuncio, Chipre y la embajada de Estados Unidos han destacado la cooperación entre los sistemas de justicia de ambos países para mejorar las capacidades chipriotas en la lucha contra las finanzas ilícitas. Esta colaboración se ha establecido a través de la participación directa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con el apoyo del Departamento de Estado a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y la Embajada en Nicosia.
Se ha informado que en los próximos días, el FBI y la policía de Chipre firmarán un memorando de entendimiento para formalizar esta cooperación. Esta alianza incluirá la colaboración entre la oficina del fiscal general y la unidad de inteligencia financiera (Mokas).
Con miras a fortalecer las acciones contra el lavado de dinero y la evasión de sanciones, el DOJ compartirá en 2024 su experiencia con contrapartes chipriotas para detectar, investigar y procesar proactivamente casos de crímenes financieros vinculados a Chipre, además de proporcionar asistencia experta en la fiscalización. Este esfuerzo representa una inversión significativa de Estados Unidos en la capacidad chipriota.
El lunes, una empresa con base en Chipre fue sancionada por Estados Unidos debido a sus conexiones con el sector financiero ruso. Tokentrust Holdings, con dirección registrada en Limassol, fue añadida a la lista de entidades designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La empresa aparece en la lista con dirección en Lara Court, Arch. Makariou III 276, domicilio del bufete de abogados Tsirides.
La embajadora estadounidense en Chipre, Julie Fisher, señaló en una publicación que una de las 13 entidades sancionadas está registrada en Chipre. “Estados Unidos valora la estrecha cooperación con las autoridades chipriotas para responsabilizar a los evasores de sanciones”, afirmó. Según OFAC, Tokentrust Holdings fue establecida el 11 de junio de 2020 y es accionista mayoritario de Atomaiz, una compañía fintech con sede en Moscú.
